刑侦档案:破案先锋

第25章 洗钱案(六)(2/2)

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“票据虚构,开票人为失踪案中命案关联企业,且资金转回辰曜系统。我们能起诉的,不是林毓辰。”

“而是整套财务链条的执行者。”

专案组在汇总过程中,发现一个重要人物:许大朋。

他曾在某银行理财部任职,离职后成立个人“财务顾问公司”,专门为本地小微企业提供“节税”方案,而实际业务为壳公司转账包装与票据代办。

他的前员工向警方提供了一张表格:2023年度可配合客户列表。

其中备注部分,有以下信息:

? “Y.q.”(谦智)——高风险客户,优先处置;

? “Z.x.L.”(刘欣蕾)——风险值6,建议资产快速周转;

? “L.Y.c.”(林毓辰)——不做评论,仅合作对接;

? “黄子谦”——专线接口,无需常规审计。

“这是他们内部的客户风险表。”雷涵低声说。

“是裁缝的剪裁顺序。”程望答。

午后14:30,警方对许大朋展开控制。

他是关键的“裁缝助理”——连接资本和灰色票据的接口。

面对审讯,他起初拒绝配合,称自己“提供的是合法咨询”。

直到技术组调出他与黄子谦往来中,关于“特殊客户销户”处理建议的录音:

“像Z.x.L.这种你就赶紧走票,别留底子,她已经出事了。”

他终于沉默。

“我只是裁缝的手。”他喃喃,“但我不知道针线是拿来缝尸体的。”

专案组终于构建起可供司法落点的证据链条:

? 票据虚构事实可查;

? 壳公司登记人提供口供;

? 票据转账与命案存在时间重合;

? 许大朋供出其知晓客户风险分级,并主动销账;

? 系统链条中可分步骤定罪:虚假开票、非法经营、掩盖犯罪收益来源、以及参与犯罪团体。

雷涵低声说:“我们终于缝到了破绽。”

程望没有回应,只轻声将那张流程图收起,语气极低:

“接下来——就让他穿上自己的作品。”

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