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"这完全不合理。"金融专家指着屏幕上的资金流向图,"按说NK-137的账户都被冻结了,为什么还有大量资金在流动?"
监控系统实时显示着数十笔可疑交易。资金通过复杂的路径在全球各地流转,涉及金额超过50亿美元。
"可能有备用渠道。"李明说。
"不是普通的备用账户。"专家分析交易特征,"是一个完整的地下金融体系。你看这个转账模式......"
屏幕上,资金流向呈现出独特的蛛网结构。每笔交易都会被分拆成数百个小额转账,经过多层中转后重新汇集。
"这是......"
"老字号跨境票号的手法。"专家说,"在现代金融体系之外,还存在着一个古老的民间借贷网络。"
他调出一份资料:"最早可以追溯到清代的票号,后来发展成地下钱庄。完全基于信用和人际关系,不需要任何银行系统的支持。"
李明想起一个细节:"所以NK-137才能在账户被冻结后继续运转?"
"没错。"专家说,"他们早就在全球各地布置了地下钱庄网络。表面上是传统的民间借贷,实际上......"
他打开监控画面。几个看似普通的商铺,从早到晚都有人进进出出。但仔细观察能发现,很多人都带着同样的黑色手提箱。
"最老派的手段。"专家指着画面,"现金交易。完全避开银行系统,就像一个隐形的金融网络。"
"查得到具体位置吗?"
"有一些线索。"专家调出地图,"这些地下钱庄通常会选择人流密集的商业区。比如......"
他在地图上标注出几个点:"这家黄金首饰店,那边的茶叶行,还有一个古董店。看起来都是正常生意,但每天的现金流量异常大。"
李明立即带队前往其中一家店铺。那是位于繁华商圈的一家古董店,门面并不起眼,但周边停满了豪车。
"先别打草惊蛇。"他安排便衣警员在周围埋伏,"看看他们的交易流程。"
很快,一个提着黑色手提箱的中年男子走进店里。通过隐蔽的摄像头,可以看到他熟练地报出一串数字代码。
"像是某种暗号。"专家分析监控画面。
店主听到代码后,立即带着男子去了里间。几分钟后,男子空着箱子走出来,神色轻松。
"跟上他。"李明下令。
警员悄悄尾随男子,发现他随后又去了几家类似的店铺,每次都是同样的流程。
"这是在分散投放资金。"专家解释说,"把一笔大额现金分散存入多个地下钱庄,然后通过他们的网络转移到境外。"
"怎么转?"
"很多渠道。最常见的是......"专家打开一份跨境贸易数据,"通过虚开发票。比如一批价值100万的货物,开具1000万的发票。差额就是要转移的资金。"
正说着,系统捕捉到一个重要信息。那个男子最后进入了一家珠宝店,这次停留的时间格外长。
"有意思。"专家调出珠宝店的资料,"这家店的注册法人,竟然和NK-137的一个离岸公司有关联。"
"所以这里是......"
"很可能是整个地下钱庄网络的核心节点。"专家说,"所有资金最终都会通过这里完成跨境转移。"
李明立即调集力量,准备收网。但就在这时,一个意外的发现让所有人都愣住了。
珠宝店的监控画面中,赫然出现了一个熟悉的身影 - 林雪的律师。那个在她被捕后就销声匿迹的人。
"时间......"专家查看记录,"是一小时前。他和店主进行了长时间交谈。"
更关键的是,律师离开时带走了一个保险箱钥匙。比对编号发现,那是珠宝店地下金库的特殊保管箱。
"必须马上行动。"李明说,"无论保险箱里有什么,都不能让他们带走。"
专家点点头,开始入侵珠宝店的安防系统。很快,一份完整的地下金库平面图出现在屏幕上。
"结构很特殊。"他分析说,"金库分为两层。表层是正常的保管箱,下面还有一个隐藏空间。"
"通道在哪?"
"这里。"专家指着图纸,"需要两把钥匙同时开启。一把在律师手里,另一把......"
他忽然看到一个细节:"有意思,另一把钥匙的登记人是吴天雷的妻子。"
"她不是已经......"
"等等。"专家调出更多记录,"你看这个保管箱的租用时间。是在游轮失踪前就办理的。"
这个发现让案情出现了新的转折。显然,NK-137早就预料到可能会遭遇清剿,提前布置了后手。
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