虾皮小说【m.xpxs.net】第一时间更新《谁的青春》最新章节。
因为昨晚的梦，李雨霏一整天都不在状态，加上头部受伤后，偶尔还是会感到头晕。
黄志飞见李雨霏没有精神，以为是旅途劳累和受伤的原因，所以一路上小心呵护着。
这边，孟辉陪着舅妈回到家中后，接到新任务，只能让孟桐留下再陪舅妈两天，继续做舅妈的思想工作。
“小孟，你那边调查的情况怎么样？”李厅长打来电话。
“李厅，这次还是有收获，我正在赶回来的路上，明天向您汇报。”孟辉这次跟小吴在广州、深圳、珠海等地的调查，已经掌握到滨江城投公司和滨江银行的资料。他准备回去连夜梳理出来，马上向省市领导汇报。
“报告！”孟辉一早便出现在李厅长办公室门口。
“快进来，跟我说说这次调查的情况。一会顾局、张局过来，我们一起分析一下。”李厅长看到孟辉，连忙让他坐下。
“李厅，这个案子，滨江城投和滨海银行不但涉及非法集资、发行虚假金融产品、合同诈骗。与8.15案件的关联需要再进一步调查。”孟辉开门见山的汇报着。
“这次我们去广州调查的一家“恒源科技”公司，其以研发的高科技环保产品为噱头，在市场上吸引了众多投资者的目光。该公司宣称其拥有一项能够大幅降低工业排放、提高能源利用率的专利技术，并承诺在合同签订后，将优先向投资者提供产品代理权及技术支持。
“恒源科技”通过官方网站、社交媒体及线下推广活动，大肆宣传其专利技术的先进性和市场前景，同时伪造了大量的合作协议、客户反馈及媒体报道，营造出公司实力雄厚、产品供不应求的假象。在与投资者洽谈合作时，“恒源科技”会故意在合同中设置模糊条款或陷阱，如模糊交货时间、质量标准、违约责任等关键内容，使投资者在签署合同时难以察觉潜在风险。投资者被虚假宣传所迷惑，签订了含有陷阱的合同，“恒源科技”便会以各种理由要求投资者提前支付高额的代理费、保证金或预付款项。在收到款项后，公司便开始拖延交货时间或提供与宣传严重不符的产品。当投资者发现被骗并试图追讨损失时，“恒源科技”的法人代表及主要股东早已将公司资产转移至境外或藏匿起来，导致投资者难以追诉其法律责任。”
“而这些股东转移资产均是通过滨江银行的对公账户进行的操作。”孟辉一口气汇报了案子的来龙去脉。
“监管部门那边去了解过情况吗？”李厅长提出疑问。
“滨江银行为这些股东提供避税服务，通过复杂的金融操作帮助客户隐匿资产，逃避税收监管。所以监管部门暂时没有发现他们的违规操作。我已将调查的情况汇报给相关部门领导，他们正在积极调查中。”孟辉继续汇报着。
“这部分资金已流入国外银行账户，这帮人就是利用不同国家之间的法律差异逃避监管的。随着金融科技的快速发展，他们利用数字技术进行违法犯罪，且手法日益隐蔽和复杂。跨国银行面临的监管环境复杂多变，需要不断提升自身的风险识别和防控能力。”
“现在滨江银行内部高层，对我们的调查不予积极配合，是否要上级部门派出调查工作组进驻这家银行进行调查？”孟辉对滨江银行调查进度缓慢，表示不满。
“马队那边怎么样？”李厅问道。
“这个.....”孟辉不好往下说。
“好吧，等几位局长过来，我们一起碰一下。”李厅给孟辉续了一杯茶。
